治理| 102-24

提名和选择最高治理机构

根据公司章程,Symrise AG的监事会有十二名成员,其中六名代表由股东选出,六名代表由员工选出。所有成员的任期相同。根据2017年德国公司治理准则(DCGK)的建议,股东代表在年度股东大会上单独选举产生。

以下股东代表被选入监事会,任期持续至决定2020财年解约的年度股东大会结束:


Bertelsmann Management SE首席执行官Thomas Rabe博士,柏林;Ursula Buck,慕尼黑顶级管理咨询公司Buck Consult董事总经理;Horst-Otto Gerberding, Gottfried Friedrichs KG, Holzminden执行合伙人;以及AC Immune s.a首席执行官Andrea Pfeifer教授博士。, Légier,瑞士。由于达到公司章程第8(4)条规定的年龄限制,Michael Becker博士退休;Darmstadt被选为监事会成员,任期至年度股东大会结束,该年度股东大会将决定2017财年的解约事宜。同样由于达到年龄限制,汉堡Jahr Holding GmbH & Co. KG的董事总经理Winfried Steeger博士被选为监事会成员,任期至年度股东大会结束,该年度股东大会将决定2019财年的离职。

根据《德国公司治理法典2017》第5.4.3项第3句,提出了在托马斯·拉贝博士再次当选时,建议他作为监事会主席候选人的意图。

以下员工代表当选为监事会成员,任期持续至决定2020财年解雇事宜的年度股东大会结束:

Symrise AG工作委员会主席兼总工作委员会主席Regina Hufnagel;Symrise AG公司工作委员会副主席兼总工作委员会副主席Harald Feist先生;André Kirchhoff, Symrise AG工作委员会独立成员;Ludwig Tumbrink博士,Symrise AG复合香料EAME副总裁;IG BCE北部地区工会秘书Jeannette Kurtgil;以及阿尔菲尔德IG BCE地区负责人Peter Winkelmann。

在提名监事会成员候选人时,特别注意了履行职责所需的知识、技能和专业经验,以及监事会成员的多样性原则。Symrise AG目前的监事会包括八名独立成员和四名女性:Buck女士、Hufnagel女士、Kurtgil女士和Pfeifer教授。监事会将继续努力执行2015年2月6日德国联邦议院和2015年3月27日联邦参议院通过的《男女平等参与私营经济和公共服务管理职位法》中规定的规定。涉及监事会的组成,并在相应提名的支持下,由年度股东大会选举股东代表,由员工选举员工代表。

与往年一样,监事会没有前执行委员会成员任职,以确保其对执行委员会进行中立和独立的咨询和监督。至少一名独立成员具有会计或审计方面的专业知识。

监事会设立了四个委员会,其中包括一个提名委员会,以便他们能够有效地履行职责。根据德国公司治理准则,提名委员会完全由来自监事会的股东代表组成。其任务是向年度股东大会推荐合适的监事会成员参加即将举行的监事会选举。目前的三位成员是Thomas Rabe博士(主席)、Horst-Otto Gerberding和Andrea Pfeifer教授。

监事会将根据《2017年公司治理准则》第5.4.1(2)条第1句为其组成指定具体目标,根据公司的具体情况,考虑(i)公司的国际活动,(ii)潜在的利益冲突,(iii)独立监事会成员的数量,(iv)监事会成员的年龄限制,(v)决定监事会成员的最长期限以及(vi)多样性等。

在相应提名的支持下,监事会力求确保在其未来的构成中,至少30%的成员是女性。2015年2月6日,德国联邦议院和2015年3月27日分别通过了《男女平等参与管理职位法案》,并于2017年开始实施。

一般而言,监事会中至少应有七名独立成员。由Symrise AG聘用的监事会成员不被视为监事会的独立成员。当监事会与Symrise AG、公司机构、控股股东或关联公司有个人或业务关系,可能导致重大而不仅仅是暂时的利益冲突时,尤其缺乏必要的独立性。这一目标目前正在实现。独立成员有:Thomas Rabe博士、Michael Becker博士、Ursula Buck、Horst-Otto Gerberding、Jeannette Kurtgil、Andrea Pfeifer教授、Winfried Steeger博士和Peter Winkelmann。

此外,监事会努力确保监事会成员中来自其他国家的比例不低于三分之一。就《Symrise》而言,这意味着国籍不是唯一的焦点。更确切地说,决定性因素是监事会至少三分之一的成员在德国和国外的全球活跃集团中获得了丰富的经验。这一目标目前也正在实现。

监事会成员的任期必须在监事会成员70岁生日后的年度股东大会结束时结束。监事会成员的最高任期为四届。这两个目标目前正在实现。关于未来的提名,将确保监事会确定的目标继续实现。根据德国股份公司法(AktG)第100条,监事会成员作为一个整体必须熟悉公司活跃的部门/行业